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Policía

FinCEN da prórroga a instituciones financieras mexicanas

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CIBanco SA, Intercam Banco SA y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa SA

CDMX, 9 de julio de 2025 — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), anunció una prórroga de 45 días antes de la entrada en vigor de las restricciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero. La nueva fecha límite será el 4 de septiembre de 2025.

Las entidades afectadas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a las cuales FinCEN prohibirá cualquier tipo de transferencia financiera desde el sistema bancario estadounidense una vez que se cumpla el plazo. Esta decisión se tomó bajo la Ley FEND Off Fentanyl, legislación vigente desde 2024 orientada a combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de fentanilo.

En un comunicado, la directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló que “el Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos”. Además, destacó la coordinación entre Estados Unidos y México en la implementación de estas acciones.

Comunicado de la FinCEN

comunicado de la FinCEN

Durante su conferencia matutina de este mircoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el sistema financiero mexicano no corre riesgo, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre presunto lavado de dinero en tres instituciones bancarias. La Secretaría de Hacienda actuó con responsabilidad para evitar contagios y confirmó la prórroga otorgada a CIBanco, Intercam y Vector, posponiendo sanciones.

Las sanciones, anunciadas inicialmente a finales de junio, provocaron una respuesta inmediata del sector financiero y empresarial. Varias compañías, tanto en México como en Estados Unidos, suspendieron sus relaciones comerciales con las instituciones afectadas. Asimismo, fideicomisos de inversión inmobiliaria y de capital privado administrados por las firmas quedaron bajo revisión.

En respuesta a la medida, las tres instituciones mexicanas negaron cualquier implicación en actividades ilícitas. Por su parte, el Gobierno mexicano tomó medidas de contención: el regulador bancario intervino de forma inmediata, y días después la Secretaría de Hacienda informó sobre la transferencia temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a instituciones de banca de desarrollo nacionales, con miras a su eventual escisión.

Esta es la primera ocasión en que FinCEN aplica sanciones amparadas en la Ley FEND Off Fentanyl, lo que marca un precedente en la cooperación bilateral en materia de combate al lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Entretenimiento

Despliegan 1,760 elementos para el México vs Ghana

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Gobierno de Puebla despliega más de 1,760 elementos para garantizar seguridad en el partido México vs Ghana

Puebla, Pue.- Con un amplio dispositivo de seguridad, el Gobierno del Estado de Puebla puso en marcha este viernes un operativo interinstitucional para garantizar la integridad de los aficionados que asistirán al partido internacional de fútbol entre las selecciones de México y Ghana.

A partir de las 15:00 horas, más de 1,760 elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Auxiliar, Fiscalía General del Estado (FGE), Seguridad Privada y Protección Civil se desplegaron en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc y zonas aledañas.

Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, resaltó la excelente coordinación entre todas las corporaciones participantes. “Puebla se consolida como sede de eventos masivos seguros, en un ambiente de paz, orden y sana convivencia para las familias”, afirmó.

Reforzamiento tecnológico y operativo

El director general de la Policía Estatal, teniente Raimundo Garduño Hernández, detalló que el operativo incluye caninos especializados en la detección de sustancias ilícitas y explosivos, ambulancias, centros de mando móviles, tres torres de videovigilancia y un helicóptero que sobrevolará la zona para dar seguimiento aéreo a las labores.

Además, se instalaron dos Centros de Mando Interinstitucional: uno en el Complejo Metropolitano de Seguridad y otro al interior del Estadio Cuauhtémoc, con conexión directa al C5i, lo que permite una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Puebla, sede segura de eventos deportivos

Este despliegue forma parte de la estrategia del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, para posicionar a Puebla como un destino confiable para la realización de eventos deportivos de talla internacional. La entidad ha demostrado en los últimos meses su capacidad para organizar partidos de alto nivel con total tranquilidad.

Las autoridades recomendaron a los aficionados llegar con anticipación, evitar objetos prohibidos y seguir las indicaciones de las corporaciones de seguridad para disfrutar del encuentro en un ambiente familiar y de sana convivencia.

Con este tipo de operativos, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de impulsar el deporte como eje de convivencia social, mientras garantiza condiciones de paz y seguridad para que tanto poblanos como visitantes puedan disfrutar de espectáculos deportivos de primer nivel.

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Nacional

Capturan a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza

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Detienen en el AICM a “El Deivid” o “El Chino”, presunto nuevo líder del grupo criminal “La Chokiza”

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, identificado como presunto sucesor y nuevo líder del grupo criminal “La Chokiza”, una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el Valle de México, particularmente en Ecatepec.

La captura se realizó este viernes 22 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando el sujeto se disponía a abordar un vuelo. El operativo fue ejecutado por elementos de la FGJEM con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Contexto de la detención

David “N” es hermano de Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, quien fue detenido en septiembre de 2025 y señalado como el anterior líder de “La Chokiza”. Tras la captura de su hermano, “El Deivid” habría asumido el control de la organización, convirtiéndose en uno de los principales generadores de violencia en la región.

La FGJEM lo investiga por su presunta participación en delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo. “La Chokiza” es conocida por operar bajo una fachada de “asesoría jurídica” y “defensa vecinal”, pero las autoridades la vinculan con una serie de actividades ilícitas que generan temor entre los habitantes de varios municipios del Edomex.

Tras su detención, “El Deivid” fue trasladado al Centro de Justicia de Toluca para su certificación médica y posteriormente ingresado a un penal de alta seguridad, donde enfrentará cargos formales.

Impacto en la seguridad

Esta detención representa un golpe significativo contra una de las células criminales más activas en el Estado de México. Las autoridades consideran que la captura contribuirá a reducir los índices de extorsión y violencia en municipios como Ecatepec y zonas aledañas.

La FGJEM reiteró su compromiso de continuar con operaciones de inteligencia para desarticular por completo a este y otros grupos delictivos que afectan la tranquilidad de los mexiquenses.

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Internacional

Sheinbaun confirma la Ficha Roja contra Rocha Moya por la INTERPOL

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Emiten Ficha Roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa

Ciudad de México, 21 de mayo de 2026.- La Interpol emitió una Ficha Roja en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más de su administración.

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó personalmente la información durante su conferencia matutina de este jueves, señalando que el gobierno de México respetará los procedimientos internacionales y colaborará con las autoridades de Estados Unidos en el caso.

“Sí, es cierto. Se ha emitido una Ficha Roja de Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa y varios funcionarios de su administración. Las instituciones están actuando conforme a derecho”, declaró la presidenta.

La orden internacional deriva de una solicitud de la Fiscalía de Nueva York, luego de que autoridades estadounidenses giraran órdenes de aprehensión en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente relacionados con el tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

¿Qué significa la Ficha Roja?

La Ficha Roja de Interpol es una alerta de localización y detención provisional con fines de extradición. Esto significa que Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios son buscados en más de 190 países miembros de la organización. Cualquier nación que lo identifique puede proceder a su detención inmediata para posteriormente iniciar el proceso de extradición.

Hasta el momento, ni Rocha Moya ni su equipo legal han emitido un posicionamiento oficial respecto a esta alerta. Fuentes cercanas indican que el exgobernador se encontraría fuera del país, aunque esta versión no ha sido confirmada.

Reacciones y contexto

Este caso representa uno de los golpes más duros contra un exgobernador en la historia reciente de México. Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo hace algunas semanas en medio de crecientes señalamientos por parte de autoridades norteamericanas.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que su gobierno no protegerá a nadie y que las instituciones mexicanas actuarán con apego a la ley. “Nadie está por encima de la ley”, afirmó.

Analistas políticos consideran que esta situación genera un fuerte impacto en el panorama político de Sinaloa y pone en evidencia la profundidad de la infiltración del crimen organizado en algunos niveles de gobierno.

Las fiscalías de México y Estados Unidos continúan con las investigaciones de manera coordinada. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre los cargos específicos que enfrentan Rocha Moya y los otros nueve funcionarios.

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