*La SSPC y la SHCP revelaron un esquema de lavado de dinero en 13 casinos; hay denuncias ante la FGR y se bloquearon cuentas y plataformas virtuales.

Ciudad de México.-  Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron sobre el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba en 13 casinos ubicados en varios estados del país.

De acuerdo con las autoridades federales, tras una investigación de análisis financiero realizada durante varios meses, se detectaron movimientos irregulares que involucran grandes sumas de dinero en efectivo, transferencias internacionales y operaciones digitales destinadas a ocultar el origen de los recursos.

Derivado de estos hallazgos, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de carácter fiscal y omisiones tributarias. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió denuncias formales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

Como parte de las acciones inmediatas, se suspendieron temporalmente las actividades de los establecimientos físicos implicados, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y se congelaron cuentas bancarias relacionadas con las transacciones sospechosas.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estas investigaciones forman parte de la estrategia integral de seguridad que busca frenar el financiamiento de grupos delictivos. Destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fortalecerá la cooperación con el Gabinete de Seguridad y con unidades internacionales para dar seguimiento a los flujos de dinero ilícito.

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que se implementará una nueva etapa preventiva con el uso de inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar actividades inusuales en el sector financiero antes de que representen un riesgo.

Los casinos involucrados, ubicados en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Estado de México, Baja California y Ciudad de México, mostraban patrones comunes: uso excesivo de efectivo, redes de transferencias provenientes del extranjero y apuestas digitales usadas como medio para blanquear recursos.

La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que el esquema operaba a través de robo de identidad y uso de tarjetas prepagadas enviadas a ciudadanos, quienes, sin saberlo, participaban en apuestas con dinero ilícito. Posteriormente, las supuestas “ganancias” eran transferidas a cuentas internacionales y paraísos fiscales, donde el dinero era “limpiado” antes de regresar al país.

El Gobierno federal reiteró su compromiso con el combate al lavado de dinero y aseguró que las investigaciones continuarán en colaboración con agencias internacionales de inteligencia financiera.