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Cuidado con las transferencias bancarias, hay reglas

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Dudas sobre monto máximo, número de movimientos, conceptos, etc.

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2024. Una duda recurrente entre los usuarios de servicios financieros es si existe un límite para las transferencias bancarias dentro de México. Según expertos en la materia, aunque los bancos no establecen un tope fijo para realizar transferencias electrónicas, es importante conocer que estas operaciones están sujetas a revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué dice la legislación fiscal?

La Ley del Servicio de Administración Tributaria establece que las instituciones financieras tienen la obligación de reportar transacciones inusuales al SAT. Esto incluye transferencias que superen los 15 mil pesos y aquellas que puedan resultar sospechosas por su monto o frecuencia. Si bien no hay un límite legal estricto, exceder ciertos montos puede desencadenar una revisión fiscal.

El SAT puede solicitar información detallada sobre transacciones.

Los bancos están obligados a reportar movimientos sospechosos.

No cumplir con las normativas fiscales podría generar sanciones.

¿Qué puedes hacer para evitar problemas?

Para evitar caer en malas prácticas, los expertos recomiendan mantener una transparencia total en tus operaciones financieras y evitar transferencias injustificadas. Además, es útil consultar a un contador en caso de realizar transacciones recurrentes o de montos elevados, para asegurarte de estar al día con las obligaciones fiscales.

Por último, recuerda que el uso indebido del sistema bancario podría llevarte a una revisión exhaustiva o incluso a multas tachadas por el SAT.

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SSP y Marina detienen a dos presuntos generadores de violencia en Ayotoxco

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*Los detenidos, conocidos como “El Morgan” y “El Chino”, fueron ubicados en Copales; autoridades aseguraron más de 170 envoltorios con sustancias ilícitas.

 

Puebla, Pue.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a dos hombres señalados como presuntos generadores de violencia en el municipio de Ayotoxco de Guerrero, relacionados con actividades de narcomenudeo, extorsión e intimidación contra la población.

Los detenidos fueron identificados como Leo N., alias “El Morgan”, de 36 años, quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, y José N., alias “El Chino”, de 23 años.

De acuerdo con la SSP, la intervención policial se realizó en la localidad de Copales, donde las fuerzas estatales y federales aseguraron un arma de fuego corta, 22 cartuchos útiles y más de 170 envoltorios con distintas sustancias ilícitas.

Además, durante el operativo fueron decomisados dinero en efectivo y una motocicleta.

Los dos hombres, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que mantendrá la coordinación con autoridades federales para combatir actividades delictivas y prevenir conductas que afecten la tranquilidad de las familias poblanas.

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Ataque armado frente al Banco del Bienestar deja dos muertos en Atencingo

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*Cinthia murió en el hospital tras resultar herida; Rodolfo Campos falleció en el lugar. Los agresores escaparon en motocicletas.

Chietla, Pue.- Un ataque armado registrado este jueves 5 de noviembre frente a una sucursal del Banco del Bienestar, en Villa de Atencingo, municipio de Chietla, dejó dos personas muertas: Rodolfo Campos, conocido como “El Ronco”, y una comerciante identificada como Cinthia, de aproximadamente 35 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió al mediodía, cuando sujetos armados llegaron en motocicletas y dispararon contra un joven que se encontraba comiendo en un establecimiento de alimentos ubicado cerca de la sucursal bancaria.

Durante el ataque, Rodolfo Campos, un adulto mayor que utilizaba bastón para desplazarse, recibió impactos de bala y murió en el lugar. En tanto, Cinthia, propietaria del negocio, resultó gravemente herida.

La mujer fue auxiliada y trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Versiones preliminares señalan que el joven contra quien presuntamente iba dirigido el ataque logró escapar. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las detonaciones generaron alarma entre vecinos y comerciantes, debido a que la agresión ocurrió en una zona concurrida, cerca de un preescolar, espacios deportivos y la Presidencia Auxiliar.

Tras los hechos, elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó las diligencias correspondientes y recabó indicios para integrar la investigación.

También se desplegó un operativo de búsqueda con participación de corporaciones estatales y federales. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las autoridades no han establecido públicamente el móvil del doble homicidio.

 

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SSP y Marina detienen a dos presuntos generadores de violencia en Ayotoxco

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* Dos hombres fueron detenidos en Ayotoxco por presuntos delitos de narcomenudeo y extorsión; aseguraron droga, un arma y cartuchos.

Ayotoxco de Guerrero, Pue.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a dos hombres señalados como presuntos generadores de violencia en el municipio de Ayotoxco de Guerrero, relacionados con actividades de narcomenudeo, extorsión e intimidación contra la población.

Los detenidos fueron identificados como Leo N., alias “El Morgan”, de 36 años, quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, y José N., alias “El Chino”, de 23 años.

De acuerdo con la SSP, la intervención policial se realizó en la localidad de Copales, donde las fuerzas estatales y federales aseguraron un arma de fuego corta, 22 cartuchos útiles y más de 170 envoltorios con distintas sustancias ilícitas.

Además, durante el operativo fueron decomisados dinero en efectivo y una motocicleta.

Los dos hombres, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que mantendrá la coordinación con autoridades federales para combatir actividades delictivas y prevenir conductas que afecten la tranquilidad de las familias poblanas.

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