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FinCEN da prórroga a instituciones financieras mexicanas

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CIBanco SA, Intercam Banco SA y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa SA

CDMX, 9 de julio de 2025 — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), anunció una prórroga de 45 días antes de la entrada en vigor de las restricciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero. La nueva fecha límite será el 4 de septiembre de 2025.

Las entidades afectadas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a las cuales FinCEN prohibirá cualquier tipo de transferencia financiera desde el sistema bancario estadounidense una vez que se cumpla el plazo. Esta decisión se tomó bajo la Ley FEND Off Fentanyl, legislación vigente desde 2024 orientada a combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de fentanilo.

En un comunicado, la directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló que “el Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos”. Además, destacó la coordinación entre Estados Unidos y México en la implementación de estas acciones.

Comunicado de la FinCEN

comunicado de la FinCEN

Durante su conferencia matutina de este mircoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el sistema financiero mexicano no corre riesgo, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre presunto lavado de dinero en tres instituciones bancarias. La Secretaría de Hacienda actuó con responsabilidad para evitar contagios y confirmó la prórroga otorgada a CIBanco, Intercam y Vector, posponiendo sanciones.

Las sanciones, anunciadas inicialmente a finales de junio, provocaron una respuesta inmediata del sector financiero y empresarial. Varias compañías, tanto en México como en Estados Unidos, suspendieron sus relaciones comerciales con las instituciones afectadas. Asimismo, fideicomisos de inversión inmobiliaria y de capital privado administrados por las firmas quedaron bajo revisión.

En respuesta a la medida, las tres instituciones mexicanas negaron cualquier implicación en actividades ilícitas. Por su parte, el Gobierno mexicano tomó medidas de contención: el regulador bancario intervino de forma inmediata, y días después la Secretaría de Hacienda informó sobre la transferencia temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a instituciones de banca de desarrollo nacionales, con miras a su eventual escisión.

Esta es la primera ocasión en que FinCEN aplica sanciones amparadas en la Ley FEND Off Fentanyl, lo que marca un precedente en la cooperación bilateral en materia de combate al lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

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Choque en Cuapiaxtla deja 4 heridos, entre ellos un menor

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Brutal choque en Cuapiaxtla de Madero deja cuatro lesionados, entre ellos un menor de 5 años

*Accidente en la carretera Puebla–Tehuacán deja 4 lesionados. Un niño de 5 años sufrió traumatismo craneoencefálico severo. Ocurrió la madrugada del 10.

 

Tehuacán, Puebla.- Un fuerte accidente automovilístico ocurrido la madrugada de este 10 de julio en el municipio de Cuapiaxtla de Madero dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas un niño de cinco años que sufrió traumatismo craneoencefálico severo.

El percance se registró en el paraje conocido como Pronase, sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, donde al menos dos vehículos impactaron de forma violenta.

Paramédicos acudieron de inmediato al sitio para brindar atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. El estado de salud del menor es reportado como delicado.

Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del accidente, que presuntamente pudo haberse originado por exceso de velocidad o condiciones adversas de visibilidad.

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Cierre total en el Arco Norte por volcadura de tráiler: hay 9 km de fila

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Cierre total en el Arco Norte por volcadura de tráiler: hay 9 km de fila

*Un tráiler volcado provoca cierre total en el Arco Norte, km 109, rumbo a Texmelucan. Hay 9 km de fila; última salida habilitada: Atitalaquia.

Nacional.- La mañana de este jueves, se registró el cierre total de circulación en el Arco Norte, a la altura del kilómetro 109 con dirección a Texmelucan, debido a la volcadura de un tráiler en el tramo Apaxco–Ajoloapan.

De acuerdo con reportes oficiales, autoridades trabajan en las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada, lo que ha provocado una fila de al menos 9 kilómetros de vehículos varados.

La última salida habilitada es en Atitalaquia, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar mayores contratiempos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, pero el tráfico continúa completamente detenido en el punto del accidente.

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Violento asalto en hotel del Centro Histórico de Puebla

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Violento asalto en hotel del Centro Histórico de Puebla

*Un hombre armado golpeó a un empleado del Hotel La Perla y robó dinero de la caja. Cámaras de seguridad captaron el momento del violento atraco.

Puebla, Pue.- Un violento asalto ocurrió al interior del Hotel La Perla, ubicado en pleno Centro Histórico de Puebla, donde un hombre armado ingresó para robar dinero de la caja registradora.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, el sujeto amagó a un empleado, a quien golpeó brutalmente en el rostro, antes de tomar el dinero y huir del lugar.

El hecho ha generado preocupación entre comerciantes y ciudadanos, quienes denuncian un aumento en los robos con violencia en esta zona turística y patrimonial de la ciudad.

Las autoridades municipales ya revisan los videos de vigilancia para identificar al agresor. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhortó a denunciar cualquier hecho delictivo y aseguró que reforzará los patrullajes en la zona centro.

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